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更新时间：2024-01-30 作者：五星体育在线直播f1

  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）系上海航天汽车机电股份有限公司（下称“航天机电”或“公司”）全资子公司，主体业务为太阳能光伏电池片及组件的研发、生产及销售。

  随着光伏行业持续快速地发展，光伏电池已全面向166/182/210大尺寸技术方向发展。根据PV-infolink统计预测，156常规技术产品将全面退出光伏市场。

  连云港神舟新能源因生产线技术改造拟淘汰的设备仪器大多数都用在156常规产品的生产，该批设备议器共计105台（套），最重要的包含层压机、焊接机、单传流水线、自动裁切机、自动铺设机、全自动溢胶伺服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件IV测试仪等。该批设备议器，不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，不具备产能使用价值，出现减值迹象。截至2021年8月31日，该批设备议器账面原值为7,586.93万元，累计折旧5,381.76万元，净值为2,205.17万元。

  连云港神舟新能源聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备议器进行减值测试，以2021年8月31日为评估基准日，根据减值测试结果需计提减值准备2,031.65万元（评估报告号为东洲评报字【2021】第1689号）。

  2021年10月29日公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司固定资产计提减值准备的议案》，审计和风险管理委员会已发表意见。

  公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。

  本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产真实的情况，计提减值准备后，能更公允地反映公司的财务情况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 交易简要内容：公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评定估计值，转让所持上海康巴赛特科技发展有限公司100%股权。

  ● 本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。

  ● 本次交易需提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

  上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康巴赛特”）成立于2006年1月20日，为航天机电全资子公司，主要致力于汽车电动助力转向系统（EPS）的研发、制造、销售和服务，为客户提供转向系统解决方案。

  因主要客户长期拖欠货款，康巴赛特已于2019年12月停止对外供货，生产线处于停产停工状态。基于EPS业务实际生产经营情况及公司发展的策略规划，经2020年6月3日召开的第七届董事会第三十次会议审议，赞同公司退出EPS业务，以实现主业归核聚焦，集中有限资源发展汽配热系统产业，提升核心竞争力。（详见公告2020-024）

  康巴赛特股权转让的评估基准日为2021年6月30日，挂牌价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评定估计值。转让完成后，公司将不再持有康巴赛特的股权。

  本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。

  2021年10月29日召开的公司第八届董事会第六次会议审议并全票通过了《关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司100%股权的议案》。

  本次交易需提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

  经营范围：从事新材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车电子电器零部件及系统产品的研制、开发、制造及销售，呼吸器气瓶、压缩天然气瓶生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁，机械设备租赁（除专控）。 【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

  （2）权属状况：截至公告日，康巴赛特不存在股权抵押、质押等情况，涉及诉讼情况详见公司2021年半年度报告、2021年第三季度报告。

  经上海东洲资产评估有限公司评定（东洲评报字〔2021〕第1478号），以2021年6月30日为评估基准日，评估方法为资产基础法，康巴赛特净资产评估初值为14,295.51万元（最终依据中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值确定）。详细资产情况如下：

  非流动性资产增值幅度较大，主要由投资性房地产科目贡献。本次将企业拥有的房屋建筑物与土地使用权合并至投资性房地产科目，采用收益法评估，近年来随着经济发展，上海市房地产租金价格持续上涨，故导致评估增值。

  本次股权转让以2021年06月30日为评估基准日，通过产权交易所挂牌方式公开转让康巴赛特100%股权，挂牌价格不低于100%股权对应的净资产评估值（最终依据经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值确定），约14,295.51万元。最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。

  （2）截至2021年6月30日，康巴赛特的债权债务主要为应收应付款，不存在金融机构债务及内部委贷等。

  公司将在产交所挂牌转让条件中明确受让方需在支付交易款时一并付清拖欠航天机电的应付款。

  （一）摘牌人资质风险：鉴于康巴赛特100%股权将通过公开挂牌方式转让，公司无法控制交易对手方的资质，不排除交易对手存在资金及企业信用问题，可能对交易的顺利完成和后续的完全退出带来一定不可控风险。

  （二）无人摘牌风险：公开挂牌也许会出现无人摘牌风险，导致项目流拍，影响航天机电整体战略规划。

  本次股权转让将为航天机电汽车主业发展提供资金支持，有利于公司聚焦主营业务。本次转让预计获得的收益待交易完成后另行测算并披露。本次股权转让完成后，航天机电不再持有康巴赛特公司股权。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年10月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第三次会议通知及有关的资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2021年10月29日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

  监事在列席了第八届董事会第六次会议后，召开了第八届监事会第三次会议。会议审议情况如下：

  监事会保证公司2021年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产真实的情况，计提减值准备后，能更公允地反映公司的财务情况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。